يصبح المجرمون أكثر ذكاءً في استخدام العملات الرقمية لغسل الأموال
Teqniun
اخر تحديث :
لندن (رويترز) - أصبح المجرمون أكثر تطورا في استخدامهم للعملات المشفرة لغسيل الأموال
حيث تدفقت مئات الملايين من الدولارات من الأموال القذرة العام الماضي عبر محافظ رقمية تسمح للمستخدمين بإخفاء أثرهم ، وفقًا لموقع Elliptic. مرت 13٪ على الأقل من جميع العائدات الإجرامية في عملة البيتكوين عبر محافظ الخصوصية - مما يجعل من الصعب تتبع معاملات العملة المشفرة - في عام 2020 ، ارتفاعًا من 2٪ في عام 2019 ، وفقًا لدراسة أجرتها شركة الأدلة الجنائية للعملة
الرقمية. في حين أن معاملات العملة المشفرة هي أسماء مستعارة ، يتم تسجيلها في دفتر أستاذ عام يسمى blockchain مما يسهل تتبع تدفقات الأموال. على مدى العقد الماضي ، أصبح تطبيق القانون أفضل في تتبع النشاط غير المشروع على blockchain. الإعلانات لكن محافظ الخصوصية ، التي يوجد منها عدة أنواع ، تجمع بين معاملات العملات المشفرة وتخلطها وتجعلها مجهولة ،
مما يجعل متابعة مسار الأموال أمرًا معقدًا. قال الدكتور توم روبنسون ، كبير العلماء في Elliptic: "يجعل ذلك من المستحيل عمليًا تتبع الأموال ، خاصة إذا أجريت سلسلة من المعاملات من خلال محافظ الخصوصية". "هذا تحد كبير لإنفاذ القانون. هذا يعني أنهم ربما وصلوا إلى طريق مسدود ". وجدت Elliptic أن الكثير من عملة البيتكوين البالغة 120 ألف دولار التي تم جمعها في اختراق حسابات مستخدمي تويتر المشهورين في يوليو قد مرت عبر محفظة خصوصية ، كما فعل جزء من 280 مليون دولار من أصول التشفير
المسلوبة من البورصة الآسيوية KuCoin في سبتمبر. الإعلانات تصف الدراسة أيضًا استخدامات البورصات اللامركزية - المنصات التي لا تديرها شركة معينة - لغسل الأموال. في حين أن الحجم الإجمالي للنشاط غير المشروع في الأصول المشفرة قد نما بالقيمة المطلقة على مر السنين ، فإنه يمثل أقل من 1٪ من جميع المعاملات الرقمية ، بانخفاض من 35٪ في عام 2012 ، وفقًا لـ Elliptic.
