أخر الاخبار

كيف تمكنت الولايات المتحدة من ضبط 40 مليون دولار على إنستغرام النيجيريين


Olalekan Jacob Ponle ، المعروف باسم "mrwoodbery" إلى متابعيه على Instagram ، تباهى بثروته

في اليوم التالي لعيد ميلاده التاسع والعشرين في مايو ، نشر أولاليكان جاكوب بونلي صورة على Instagram يقف بجانب لامبورغيني صفراء لامعة في دبي.

"توقف عن السماح للناس بأن تجعلك تشعر بالذنب على الثروة التي اكتسبتها" ، كما نبه مرتدياً مجوهرات مصمّمة وملابس غوتشي من الرأس إلى أخمص القدمين.

بعد ذلك بشهر ، ألقت شرطة دبي القبض على النيجيري ، الذي يحمل اسم "mrwoodbery" على إنستجرام ، بزعم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني.

الأكثر شهرة من بين العشرات من الأفارقة الذين اعتقلوا في العملية الدرامية كان رامون أولورونوا عباس البالغ من العمر 37 عامًا ، أو "الصمت" أو مجرد "الصمت" كما كان يعرفه 2.4 مليون متابع على إنستغرام.

تقول الشرطة في الإمارة إنها استعادت 40 مليون دولار (32 مليون جنيه إسترليني) نقدًا ، و 13 سيارة فاخرة بقيمة 6.8 مليون دولار ، و 21 جهاز كمبيوتر ، و 47 هاتفًا ذكيًا وعناوين ما يقرب من مليوني ضحية مزعومة.




تم تسليم كل من عباس وبونلي إلى الولايات المتحدة واتهموا في محكمة في شيكاغو بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال الكتروني وغسل مئات الملايين من الدولارات التي تم الحصول عليها من الجرائم الإلكترونية.

ولم يُطلب من الاثنين بعد الترافع ويعتبران بريئين حتى تثبت إدانتهما.

وقال جلين دوناث ، المدعي العام السابق في الولايات المتحدة ، "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون هناك غطرسة معينة عندما يعتقدون أنهم كانوا حريصين على الحفاظ على سرية هويتهم على الإنترنت ، لكنهم يعيشون على مستوى عالٍ من الخنزير ويتجاهلون وسائل التواصل الاجتماعي". مكتب المحامي في واشنطن العاصمة.

إنه حادث مذهل للرجلين النيجيريين اللذين وثقا بشكل كبير أسلوب حياتهما على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما أثار تساؤلات حول مصادر ثرواتهما.

لقد قدموا عن غير قصد معلومات مهمة حول هوياتهم وأنشطتهم للمحققين الأمريكيين من خلال منشوراتهم على Instagram و Snapchat.

وهم متهمون بانتحال هوية موظفين شرعيين لشركات أمريكية مختلفة في مخططات "تسوية البريد الإلكتروني للأعمال" (BEC) وخداع المستلمين في تحويل ملايين الدولارات إلى حساباتهم الخاصة.

على موقع Instagram ، قال hushpuppi إنه كان مطورًا عقاريًا ولديه فئة من مقاطع الفيديو تسمى "Flexing" - لغة التواصل الاجتماعي للتباهي. لكن المحققين يزعمون أن "المنازل" كانت في الواقع كلمة مشفرة للحسابات المصرفية "تستخدم لتلقي عائدات مخطط احتيالي".

وقالت الخبيرة الاقتصادية إيبوكا إيمبينا ، لبي بي سي من نيويورك: "يجب مراجعة نظام القيم لدينا في نيجيريا ، وخاصة التركيز الذي نضعه على الثروة ، بغض النظر عن كيفية حصولك عليها".

"إنها ثقافة حيث يعتقد الناس أن النتائج تتحدث نيابة عنك. نحن لا نولي نفس القدر من التركيز على العملية ، وقد تراكم هذا بمرور الوقت."

استهدف فريق الدوري الإنجليزي

في أبريل ، جدد hushpuppi إيجاره لمدة عام آخر في شقق Palazzo Versace الحصرية في دبي تحت اسمه الحقيقي ورقم هاتفه.

علق على صورة على إنستغرام لرولز رويس قبل أسبوعين فقط من اعتقاله: "شكرا لك يا رب على النعم العديدة في حياتي. استمر في خجل أولئك الذين ينتظرونني حتى أشعر بالخجل".

"يمول عباس أسلوب الحياة الفخم هذا من خلال الجريمة ، وهو أحد قادة شبكة عبر وطنية تسهل اقتحام الكمبيوتر ، ومخططات احتيالية (بما في ذلك مخططات BEC) ، وغسيل الأموال ، مستهدفة الضحايا حول العالم في مخططات مصممة لسرقة مئات الملايين وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في شهادة خطية من الدولارات.



View this post on Instagram

What y’all think about my new bespoke black badge Rolls-Royce Wraith? Lol. This post is to everyone who has been made to feel low about themselves, to those who has been told will never amount to anything, to those who has been looked down upon, I want you to know today that as long as you don’t see yourself as low as they make you seem, as long as you have a valid dream and work hard, and most importantly if you believe in God, you can achieve anything and everything. This post is specially dedicated to all Hushpuppi fans worldwide, to those who don’t know me and has defended and supported me in anyway or the other, to my real friends JJ, Rawflesh, OvaWise, Debo Bentley, SK, Hp and S.p of Ghana and all those that I can’t mention, God bless you all. Make una repost and congratulate me o make my success loud pass my failures and shortcomings 🤣 #RollsRoyce #Bentley #Wraith #Bentayga #BlackBadge #Versace m

A post shared by HUSHPUPPI (@hushpuppi) on


في إحدى الحالات ، يُزعم أن مؤسسة مالية أجنبية خسرت 14.7 مليون دولار في سرقة إلكترونية ، حيث انتهى الأمر بالمال في حسابات بنكية hushpuppi في بلدان متعددة.

كما زعمت الشهادة الخطية أنه شارك في مخطط لسرقة 124 مليون دولار من فريق الدوري الإنجليزي لم يذكر اسمه.

حصل مكتب التحقيقات الفدرالي على سجلات من حساباته على Google و Apple iCloud و Instagram و Snapchat التي يُزعم أنها تحتوي على معلومات مصرفية وجوازات سفر واتصال مع المتآمرين وسجلات التحويلات البرقية.

يظهر البحث الذي أجرته شركة Agari الأمريكية لأمن البريد الإلكتروني أن حوالي 90 ٪ من عمليات الاحتيال على البريد الإلكتروني للأعمال تنشأ في غرب إفريقيا.

"ياهو بويز"

تصف الشكوى ضد السيد عباس والسيد بونلي التكتيكات التي تشبه ما تسميه الشركة تكتيكات تسوية البريد الإلكتروني للموردين ، حيث يعرض المحتالون للخطر حساب بريد إلكتروني ويدرسون الاتصال بين العميل والمورد.



يوضح كرين هاسولد ، المدير الأول لأبحاث التهديدات في Agari ، أن "المخادع سيجمع التفاصيل السياقية ، حيث شاهدوا تدفق البريد الإلكتروني المشروع".

"سيعيد الممثل السيئ توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بالممثل السيئ ، ويقوم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى العميل التي تبدو وكأنها قادمة من البائع ، وتشير إلى أن" البائع "لديه حساب مصرفي جديد ، ويقدم معلومات حساب مصرفي" محدثة "و سيذهب المال ، عند هذه النقطة ".

وبحسب مكتب التحقيقات الفدرالي ، استخدم السيد بونلي المعروف باسم "مرودبيري" مارك كين في رسائل البريد الإلكتروني.

وهو متهم بالاحتيال على شركة مقرها شيكاغو لإرسال تحويلات برقية بقيمة 15.2 مليون دولار. ويقال أيضا أن الشركات في أيوا وكانساس وميشيغان ونيويورك وكاليفورنيا سقطت ضحية.

يُزعم أن المسار النقدي اختفى بعد أن قام شركاؤه ، الذين يطلق عليهم بغل النقود ، بتحويل الأموال إلى عملة بيتكوين رقمية.

أصبحت عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني منتشرة على مستوى العالم ، ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنيجيريا ، بحيث يكون للمحتالين اسمًا في البلد: "Yahoo boys".

يحاولون إقناع المستلم بتحويل الأموال إلى الجانب الآخر من العالم أو يذهبون إلى "التصيد الاحتيالي" ، ويسرقون هوية المستخدم والمعلومات الشخصية بتهمة الاحتيال.

مكتب التحقيقات الفدرالي يحذر من الرسالة النيجيرية أو الاحتيال "419" - رسائل البريد الإلكتروني التي وعدت بمبالغ كبيرة من المال ، تسمى احتيال الرسوم المسبقة. أصبح مغزى "الأمير النيجيري" اختزالاً للخداع.


ويجد المحامي المقيم في واشنطن العاصمة ، Moe Odele ، أن الأمر محبط بصفته نيجيريًا لأنه يتجاهل "الإخفاقات الشاملة التي أدت إلى انخراط شباب نيجيريين بارعين في هذه الحيل" في البلاد وفي الخارج.

وتقول: "إنهم يرون أنها طريقة سهلة للخروج في بلد يقدم لهم خيارات محدودة ، وفي كثير من الحالات ، لا توجد خيارات على الإطلاق".

"ولكن هناك أيضا العديد من النيجيريين اللامعين يمثلون في المراحل العالمية من التعليم إلى الثقافة الشعبية."

كيف تعاني نيجيريا

في الشهر الماضي ، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة سوداء لستة نيجيريين من بين 79 فرداً ومنظمة في قائمة المجرمين الإلكترونيين المطلوبين. واتهمتهم بسرقة أكثر من 6 ملايين دولار من مواطنين أمريكيين من خلال التهديدات العالمية الخادعة مثل BEC والاحتيال الرومانسي.

أيو بانكول أكينتجوي - مؤسس Bootcamp ومقره نيجيريا ، وهي مبادرة حضانة ناشئة - يخالف الاهتمام الدولي بنيجيريا وحدها.

وقال "الكثير من النيجيريين يقومون بأشياء رائعة في جميع أنحاء العالم ، لكنهم لا يحصلون على الكثير من المسافة الإعلامية مثل الرجال الذين يفعلون أشياء سيئة. إنه يؤثر على جميع الأشخاص الذين يقومون بأشياء مشروعة خاصة في مجال التكنولوجيا".

"الكثير من الشركات الأجنبية لا تشحن إلى نيجيريا ، والعديد من منصات الدفع لا تقبل المدفوعات منا لأنها دمرت صورتنا".

في تقرير جرائم الإنترنت لعام 2019 ، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه تلقى أكثر من 460.000 شكوى من احتيال إلكتروني مشتبه به ، مع خسائر تجاوزت 3.5 مليار دولار. وأضافت أنه تم استرداد أكثر من 300 مليون دولار.

ومع ذلك ، لا يتم القبض على العديد من المحتالين عبر الإنترنت وحتى عدد أقل ينتهي بهم الأمر إلى السجن.

يقول دوناث إن الحالات صعبة لأنها تحدث في الخارج وتميل إلى أن تكون معقدة للغاية.

قال الشريك في شركة المحاماة كليفورد تشانس: "إنهم يستهلكون الوقت ، ويحتاجون إلى وثائق مكثفة للغاية ، وفي العديد من القضايا الجنائية الفيدرالية ، لديك صعوبة في السير أمام هيئة محلفين من خلال التسلسل الزمني للحقائق ذات الصلة".

إذا أدين ، فإن السيد عباس وبونيل يمكن حبسهما لمدة تصل إلى 20 عامًا.


مصدر المقال : BBC